AML/KYC регламент
Операции обмена цифровых активов.
Наш сайт полностью разделяет и придерживается всех имеющихся стандартов по борьбе с отмыванием денежных средств
(AML).
Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный сервис 24обмен использует сервис GetBlock.
В случае если AML риск по транзакции превышает значение 70%, сервис оставляет за собой право:Приостановить транзакцию;имеет полное право затребовать прохождение верификации личности с предъявлением документов, удостоверяющих личность и подтверждающих происхождение средств.Так же не допустимо наличия меток высокого риска администрация в рамках следования процедурам AML оставляет за собой право инициировать процедуру KYC.
Не должны быть Exchange Fraudulent, Scam, Illegal Service, Stolen, Ransom Fraud_shop, Illicit_actor_org, High_risk_jurisdiction.
Работаем с:
