AML/KYC регламент
Операции обмена цифровых активов.
Наш сайт полностью разделяет и придерживается всех имеющихся стандартов по борьбе с отмыванием денежных средств (AML).
Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный сервис 24обмен использует сервис GetBlock.
В случае если AML риск по транзакции превышает значение 70%, сервис оставляет за собой право:
- Приостановить транзакцию
- Затребовать прохождение верификации личности с предъявлением документов, удостоверяющих личность и подтверждающих происхождение средств
Так же не допустимо наличия меток высокого риска. Администрация в рамках следования процедурам AML оставляет за собой право инициировать процедуру KYC.
Не должны быть:
- Exchange Fraudulent
- Scam
- Illegal Service
- Stolen
- Ransom
- Fraud_shop
- Illicit_actor_org
- High_risk_jurisdiction
Процедура верификации
При необходимости прохождения процедуры KYC/AML, вам будет предложено загрузить документы через защищенную форму на нашем сайте. Все данные хранятся в зашифрованном виде и используются исключительно для проверки соответствия требованиям законодательства.